Làm giả giấy tờ lừa đảo ngân hàng chiếm đoạn 500 triệu đồng

Ảnh minh họa

Ngày 15/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CA TP Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa hoàn tất hồ sơ chuyển Hoàng Sỹ Tâm (ở Vĩnh Phúc) sang Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố đề nghị truy tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thông tin từ cơ quan điều tra cho hay, Hoàng Sỹ Tâm đã làm 11 chứng minh nhân dân và 4 sổ hộ khẩu giả bằng scan, ghép dấu và chữ ký sau đó in màu. Chỉ trong vòng 7 tháng, đối tượng đã qua mặt được cán bộ tín dụng của 5 ngân hàng và một công ty tài chính, lừa đảo chiếm đoạt dưới hình thức vay vốn tín chấp số tiền hơn 500 triệu đồng.

Được biết, do thua lỗ nhiều tiền trong sàn giao dịch vàng, Hoàng Sỹ Tâm đã nảy ra ý định làm giả hồ sơ, giấy tờ để lừa vay tiền các ngân hàng.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, Tâm vào mạng chọn tên cơ quan, rồi đối tượng đến chỗ thu tiền điện, tiền nước nhặt hai hóa đơn của khách hàng có tên Lê Thùy Dương và Tưởng Phi An (cả hai cùng ở quận Hà Đông, Hà Nội).

Sau khi lấy nhặt được 2 hóa đơn trên Tâm dùng sổ hộ khẩu gia đình, chứng minh thư để lắp ghép giả giấy tờ, chữ ký, con dấu giả rồi in ra thành bốn bản nhằm mang đến ngân hàng vay vốn mang tên: Tưởng Phi An, Nguyễn Văn Long, Lê Thùy Dương, Đỗ Văn Hải.

Trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, mở thẻ tín dụng để vay 130 triệu đồng mang tên khách hàng Đỗ Văn Hải (Hà Đông, Hà Nội), nên ngân hàng AHM (tên ngân hàng được thay đổi) xác nhận đây là hồ sơ giả nên nhờ công an vào cuộc.

Sau khi vào cuộc, công an làm rõ Hoàng Sỹ Tâm là đối tượng làm hồ sơ giả nên đã bắt giữ.