Cục CSGT làm rõ nhóm đối tượng dùng hóa đơn khống để "hợp thức hóa" số cát khai thác trái phép trên sông Lam

Ngày 10/6, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin, Phòng hướng dẫn tuần tra và đấu tranh phòng chống tội phạm trên đường thủy phát hiện đường dây khai thác, mua bán, vận chuyển cát trái phép trên tuyến sông Lam.

Trước đó, ngày 4/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Bình (SN 1980, trú tại TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) về tội "Mua bán trái phép hoá đơn"; Khởi tố bị can, ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trịnh Thị Dung (SN 1984, trú tại huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) về tội "Mua bán trái phép hoá đơn" và Khởi tố bị can, ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Như Anh (SN 1981, trú tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) về tội "Mua bán trái phép hóa đơn" liên quan đến hoạt động khai thác, mua bán, vận chuyển cát trái phép tại tuyến sông Lam địa bàn các tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An.

Theo tài liệu của cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình, Phòng hướng dẫn tuần tra và đấu tranh phòng chống tội phạm trên đường thủy, Cục CSGT phát hiện đường dây khai thác, mua bán, vận chuyển, cát trái phép trên tuyến sông Lam. Đây là đường dây rất lớn, có tổ chức chặt chẽ, hoạt động tinh vi. Đối tượng lập nhiều công ty vệ tinh để khai thác, tiêu thụ cát trái phép. 

Qua nhiều ngày theo dõi, sau khi có đủ tài liệu, chứng cứ về hoạt động tội phạm, ngày 23/3, Phòng hướng dẫn tuần tra và đấu tranh phòng chống tội phạm trên đường thủy và Thủy đoàn I, Cục CSGT chủ trì phối hợp với Phòng CSGT, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh tiến hành kiểm tra, bắt giữ các phương tiện đang thực hiện hành vi khai thác, vận chuyển, bơm cát tại 3 vị trí gồm: khu vực mỏ khai thác cát của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Á Châu (tuyến sông Lam, xã Quang Vĩnh, Đức Thọ, Hà Tĩnh); bãi tập kết cát của mỏ Á Châu tại xã Xuân Lam, Nghi Xuân, Hà Tĩnh và điểm tập kết bơm cát thi công công trình Eco Central Park (TP Vinh, Nghệ An). 

Kết quả đã kiểm tra, bắt giữ tổng cộng 5 phương tiện có gắn thiết bị hút cát (trong đó: 2 phương tiện đang hút cát tại khu vực mỏ Á Châu thuộc xã Quang Vĩnh; 2 phương tiện đang bơm cát lên dự án công trình Eco Central Park; 1 phương tiện đang hành trình trên tuyến) cùng 11 đối tượng có liên quan, 12 thuyền viên trên các phương tiện.

Bước đầu, cơ quan chức năng đã làm rõ: từ năm 2024, Công ty TNHH tư vấn và xây dựng 68 Quảng Bình, địa chỉ: Tổ dân phố 11, TT Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, Quảng Bình và Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Quảng Ninh JSC, địa chỉ: Số 245, đường Nguyễn Bình, khu Rặng Thông, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh là những nhà thầu ký kết các Hợp đồng thi công các hạng mục san nền tại Dự án Eco Central Park – TP Vinh, tỉnh Nghệ An do Công ty CP tổng công ty hợp tác kinh tế Việt Lào làm chủ đầu tư.

Để có khối lượng cát thi công các hạng mục công trình tại Dự án trên, Công ty TNHH tư vấn và xây dựng 68 Quảng Bình và Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Quảng Ninh JSC đã liên hệ mua cát của Nguyễn Công Tùng Lâm (SN 1989, trú tại phường Bến Thủy, TP Vinh, tỉnh Nghệ An). Khối lượng cát được cấp bán cho các nhà thầu này được Nguyễn Công Tùng Lâm liên hệ mua từ các mỏ cát trên địa phận sông Lam thuộc tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh. Sau đó, Lâm thuê các tàu có thiết kế gắn thiết bị hút (trong đó có một số tàu bị Cục CSGT bắt giữ ngày 23/3) đến khu vực của các mỏ cát của Công ty CP tư vấn và xây dựng Á Châu (Hà Tĩnh) và Hợp tác xã Hưng Lam (Nghệ An) được cấp phép khai thác thực hiện việc hút cát, vận chuyển về tập kết tại các họng bơm và bán cho các nhà thầu thi công với giá là 110.000 đồng/1m3.

Do khối lượng cát mua của Nguyễn Công Tùng Lâm không có hóa đơn nên Công ty TNHH tư vấn và xây dựng 68 Quảng Bình và Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Quảng Ninh JSC đã liên hệ với Nguyễn Văn Bình (SN 1980, trú tại TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) để mua hóa đơn GTGT khống hợp thức.

Trong thời gian từ tháng 8/2024 đến tháng 3/2025, Nguyễn Văn Bình đã thông đồng với Trịnh Thị Dung (SN 1984, trú tại huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) sử dụng pháp nhân của Công ty TNHH đầu tư và phát triển An Đại Phát 68 (Trịnh Thị Dung là Chủ tịch HĐQT) xuất bán 30 hóa đơn khống (không có hàng hóa dịch vụ kèm theo), gồm: 14 hóa đơn GTGT cho Công ty TNHH tư vấn và xây dựng 68 Quảng Bình; 08 hóa đơn GTGT cho Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng và xây dựng 68 Quảng Bình và 08 hóa đơn GTGT cho Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Quảng Ninh JSC thu lợi bất chính tổng số tiền 5.033.138.000 đồng.

Đối với các đối tượng khác có liên quan, Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.